DIICOT a deschis un dosar penal, in rem, la Biroul Teritorial Maramureș, în care sunt efectuate cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri a reclamat că a fost păcălită cu peste 2 milioane de dolari de un individ care pretindea că este „prințul moștenitor al Dubaiului”.
Potrivit unui comunicat transmis marți de DIICOT, dosarul a fost înregistrat la finalul lunii ianuarie 2025, iar activitățile de urmărire penală sunt desfășurate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș. Ancheta vizează fapte de o gravitate deosebită, având în vedere amploarea prejudiciului reclamat.
Conform informațiilor apărute în spațiul public, victima, o femeie de afaceri din România, ar fi pierdut peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost convinsă să investească într-o așa-zisă fundație umanitară, alături de presupusul prinț al Dubaiului. În realitate, bărbatul ar fi un escroc nigerian, Henry Eke, care utiliza o schemă complexă de fraudare.
Anchetatorii susțin că acesta folosea identități false, bănci fictive și pretinși „consilieri financiari”, completând schema cu promisiuni romantice și chiar de căsătorie, pentru a-și câștiga încrederea victimelor. Femeia ar fi fost determinată să transfere sume uriașe într-un cont fals al „fundației”, bani proveniți inclusiv din împrumuturi bancare, pentru care și-ar fi ipotecat locuința, dar și din fondurile companiei pe care o deținea.
Potrivit relatărilor, adevărul ar fi ieșit la iveală după ce victima a fost contactată de doi complici ai presupusului prinț, nemulțumiți că nu primiseră partea lor din bani. Aceștia i-ar fi dezvăluit că întreaga poveste a fost, de fapt, o înșelătorie.
Cercetările sunt în curs, iar procurorii urmează să stabilească întreaga dimensiune a fraudei și persoanele implicate în acest dosar.
