Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de 1,014 milioane de lei adus bugetului de stat, în urma unui control care a vizat activitățile de comerț cu autoturisme second-hand.
Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), verificările au fost efectuate de inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, având ca obiectiv modul de evidențiere, declarare și plată a obligațiilor fiscale aferente acestui tip de activitate.
Metoda de fraudare
În urma controalelor, a fost identificată o societate comercială înregistrată în Bulgaria, dar administrată de un cetățean român, care desfășura activități economice pe teritoriul României. Firma a achiziționat 91 de autoturisme din diferite state membre ale Uniunii Europene, altele decât Bulgaria, și le-a revândut în România.
Frauda fiscală s-a realizat prin:
- Înființarea unei firme în Bulgaria și înregistrarea acesteia în scopuri de TVA
- Achiziția autoturismelor în regim de scutire de TVA, fără achitarea taxei în statul membru de plecare
- Vânzarea mașinilor în România pe baza unor documente care nu reflectau circuitul real al tranzacțiilor
- Evitarea plății TVA aferentă vânzărilor, ceea ce a generat un prejudiciu semnificativ
Impactul asupra bugetului de stat
Prejudiciul estimat de 1,014 milioane de lei reprezintă TVA neachitată către stat.
